При удостоверении некоторых сделок нотариусы будут применять антиотмывочные меры

© lianna2013/ Фотобанк 123RF.com

Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ были уточнены обязанности субъектов ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ. В частности, установлена обязанность нотариуса по применению предусмотренных пунктом 1 данной статьи "антиотмывочных" мер при удостоверении сделок, определенных Росфинмониторингом по согласованию с Федеральной нотариальной палатой (см. подп. 2 п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ).

Соответствующий приказ ведомства, устанавливающий перечень таких удостоверяемых нотариусом сделок, был опубликован на прошлой неделе. Он вступит в силу 31 января 2025 г. (Приказ Росфинмониторинга от 23 декабря 2024 г. № 333 (зарег. в Минюсте 17 января 2025 г.)).

В перечень вошли:

• договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества;
• договор возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале ООО;
• договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа);
• договор дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке;
• доверенность физлица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физлицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия;
• медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера;
• договор доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом;
• заявление участника ООО о выходе из общества.

Напомним, что нотариус вправе отказать в удостоверении такой сделки при наличии достаточных оснований полагать, что ее удостоверение может быть использовано в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Соответствующие коррективы были внесены в Основы законодательства о нотариате тем же Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ. Ранее отказать по указанной причине можно было только в случае, если речь шла о совершении исполнительной надписи. Однако с 30 декабря 2024 г. круг нотариальных действий, в совершении которых нотариус может отказать при наличии оснований для предположения, что соответствующие операции направлены на ОД/ФТ, расширился.